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Wednesday, December 11, 2013
Monday, December 9, 2013
links to La Prensa headline
Cley
Estenio Gonzalez Caballero, a local David, Chiriqui, attorney, along with
Daniel and Giovanny Polanco Rodríguez, two farm care takers, have been accused
of taking advantage of the fact that several foreigners hired them to probably
steal property from the foreigners, or steal cows from them, or clone properties
owned by foreigners with the help of Public Registry civil servants. As it is usual in Panama, no one has been
indicted and no one is in prison. Read
the front page headline at respected La Prensa newspaper and a special beware
blog, links below:
resumen del caso
Otro escándalo de falsedad de traspaso de tierras en
perjuicio de extranjeros acaba de descubrirse en la Provincia de Chiriquí. Aparentemente, existe una organización
criminal que opera hace varios años formada probablemente por abogados y
cuidadores de fincas contratados por los extranjeros. Los fiscales de la Provincia de Chiriquí que
instruyen las denuncias penales hace casi un año no han tomado la decisión de
indagar a los responsables e imponer medidas cautelares sobre los acusados o
sobre los bienes inmuebles.
La trama incluye, según las víctimas, sobreprecios en las
ventas hechas a los extranjeros, doble titulación de la misma parcela de
terreno, préstamos obtenidos de entidades financieras locales mediante la
hipoteca de títulos falsos, hurto pecuario de semovientes pertenecientes a los
extranjeros y falsedad de traspasos de las fincas de los extranjeros para despojarlos
de las mismas. La cuantía del fraude
podría llegar a cifras millonarias.
Las semejanzas con la organización criminal que está siendo
investigada en Coclé y en la Ciudad de Panamá por las fincas saca presos y por
el asesinato del ex Gobernador de Coclé, Darío Fernández, dejan ver grietas en
la seguridad jurídica y la fe pública de la ANATI o el Registro Público de la
Provincia de Chiriquí.
Joquín Yves Brant compró una finca a Abel Obando Serrano,
ubicada en San Lorenzo Chiriquí. La
finca no estaba titulada, por lo cual, se recurrió al abogado chiricano Cley
Estenio González Caballero para que tramitara el título de propiedad de la finca. Así, se obtuvo el plano aprobado número 3741-2-07-00
por 38 hectáreas 4,011.32 m2 y el correspondiente título de propiedad número
83817, a nombre de ABEL OBANDO SERRANO quien se la vendió a la sociedad Panamá
Costa Rica, S.A., representada por Joquin Yves Brant. La pesadilla del extranjero Brant se inició
cuando se enteró que la parcela de terreno estaba hipotecada a favor del Banco
Universal, S.A. Al hacer la investigación,
pudo determinar que, para su sorpresa, usando el mismo número de plano aprobado,
se obtuvo otro título de propiedad a favor de Rodolfo Carlos Figueroa, con el
número de finca 88351, comprendido dentro de los mismos linderos y con la misma
superficie que la finca del extranjero Brant.
Figueroa le vendió la finca 88351 a Adalberto Yovany Polanco Rodriguez,
quien luego se la traspasó a la sociedad González y Polanco, S.A. de la cual
formaba parte Cley Estenio González Caballero, el abogado que había asesorado
al extranjero Brant. Finalmente, la
finca falsa, que lleva el número 88351 fue hipotecada a Banco Universal a
cambio de un préstamo para Polanco Rodriguez por la suma de B/240,000.00.
Durante una inspección llevada a cabo por la Fiscalía Cuarta
de Chiriquí al Registro Público la funcionaria Dannya Araúz afirmó: “verificando
la base de datos o archivo electrónico Redi, no refleja ningún documento que
sustente el nacimiento de la finca 88351, por lo que se puede evidenciar en el
emulador la finca 88351 nació con el asiento y tomo del diario que corresponde
a la finca 83817.” Pareciera que con el
número de plano se fabrica una finca con distinto número pero que recae sobre
la misma parcela de terreno, quedando dos números de finca, el primero legítimo
y el segundo nulo y falso, pero ambos sobre una misma parcela de terreno.
El mismo modus operandi
se siguió con la finca 66195 de Chiriqui, de propiedad Dos Rios de Santa Rosa,
S.A. de propiedad del mismo Joquín Yves Brant.
Es decir, se usó el mismo número de plano de esta finca para “fabricar”
en el Registro Público una nueva finca de propiedad de Rodolfo Figueroa sobre
la misma parcela de terreno. Luego la
finca aparentemente falsa pasó a manos de Polanco Rodríguez quien se la
traspasó a González y Polanco, S.A., la cual se la traspasó a Adalberto Yovanny
Polanco Rodríguez, quien constituyó hipoteca a favor de Rapi-préstamos, S.A. a
cambio de un préstamo por la suma de B/125,000.00. La finca está en proceso de remate.
Len Petry, otro extranjero que se trasladó a Chiriquí atraído
por la belleza y seguridad de la Provincia, contrató a Cley Estenio González
Caballero para que le constituyera la sociedad Brynanna, S.A. a través de
la cual adquirió las fincas 58680, 58681 y 58682 (Código de
Ubicación 4701).
Los
suscriptores de la sociedad eran Cley Estenio González Caballero y Daniel Polanco.
Se
protocolizó e inscribió en el Registro un acta que designa como Presidente de
la sociedad a Rodolfo Figueroa, sin el consentimiento de Len Petry y sin su
conocimiento.
Figueroa,
siguiendo el mismo modus operandi ya referido,
hipotecó las fincas a favor de Corporación Nacional de Créditos y Cobros, S.A.
y nunca pagó la deuda, la finca está en proceso de ser rematada.
El jubilado británico, Christopher Field, tuvo que practicar
una diligencia exhibitoria con un juez de David para tratar de recuperar las
acciones de la sociedad Casa Del Café, S.A. en las oficinas del abogado Cley
Estenio Gonzalez Caballero. Al practicar
la diligencia pudo confirmar que González Caballero y Daniel Polanco habían
modificado la junta directica de la sociedad.
Luego confirmó que la finca de la sociedad número 42170, ubicada en el
Distrito de Boquete, había sido traspasada a favor de Itza Dania Muñóz quien la
hipotecó a Corporación Nacional de Créditos y Cobros a cambio de un préstamo
por miles de balboas.
Dentro del caso por falsedad el Señor Field pudo determinar
que se le dijo un precio de venta de las fincas que adquirió, pero en realidad
el precio era mucho más bajo, y la diferencia se sospecha fue a parar a manos
de su abogado. El extranjero afirma que
el daño sufrido asciende a cerca de medio millón de dólares.
Otra sociedad de capital extranjero, Bella Vista Uno, S.A.,
formada por el abogado Cley Estenio González Caballero, sufrió la pérdida de
todo su hato ganadero, formado por unos 200 semovientes, luego de que los
extranjeros celebraron un contrato de aparcería con Daniel Polanco Rodríguez,
para el cuidado del ganado. El faltante
de los semovientes fue detectado por el Banco Nacional de Panamá, durante una
inspección rutinaria para inspeccionar los animales dados en garantía por los
extranjeros.
Un abogado residente en David, que pidió reserva de su
nombre, indicó a este medio que “residen unos 5,000 extranjeros en Chiriquí y
Bocas Del Toro, los que gastan unos 120 millones de dólares al año. Se espera que el número de residentes
extranjeros se duplique en los próximos años, pero la industria del turismo
residencial y decenas de millones invertidos por el gobierno en el aeropuerto Malek
y en la autopista a Boquete se pueden perder si una banda de seis maleantes,
apoyados por la mediocridad de los funcionarios chiricanos, dañan la imagen de
la Provincia, haciéndola ver como un país africano sin ley, tipo Uganda o
Somalia. Alguien en la Ciudad de Panamá
debe venir a ver este problema”.
comentarios de lectores de La Prensa
54 comentarios
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